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湖口 麻辣火鍋喧騰一時的兆豐銀洗錢案，台北地檢署針對美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰資料，及名嘴指控兆豐銀澳台北名產洲分行涉及洗錢、立委質疑兆豐紐約分行協助商人Samson Wu脫產等8大疑點全面清查，歷時9個月後認為無事證顯示兆豐銀相關人員及本國人涉及幫助洗錢，昨簽結全案。



台灣名產小吃兆豐銀去年8月遭NYFDS指控火鍋吃到飽竹北內控嚴重失靈，重罰約新台幣57億元，名嘴、民代加碼爆料，影射兆豐為國內政要洗錢。北檢全盤清查，去年以前董事長蔡友才利用兆豐資源另設「隱形金控」鑒機公司的案外案起訴，而兆豐銀被控洗錢全查無實證。北檢表示，已透過台美司法互助請求美方提供原始資料，及詢問美國司法部門是否查辦兆豐洗錢案；另請求楊梅 火鍋料宅配巴拿馬提供協助，一旦查有新事證，將重新偵辦。

由於NYFDS裁罰文件出現「巴拿馬文件」中知名的莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）事務所，引發是否有國人透過該事務所洗錢的質疑聲浪。北檢清查2010年至2016年7月底的外匯資料，發現長達6年半期間，沒有國內資金匯入莫薩克馮賽卡旗下代辦公司設於兆豐銀行帳戶。NYFDS另點名兆豐銀箇朗分行收到紐約分行某公司匯入款，但該公司最終受益人曾違反美國技轉法令，並經媒體負面報導，引發國人對此受益人諸多揣測，懷年貨禮盒疑是否為我國政商名流。但北檢查出，該最終受益人是名委內瑞拉男子，即使該男涉及洗錢，我國也無管轄權。此外，名嘴、民代爆料商人Samson Wu遭B&M kingstone求償，懷疑Samson Wu透過兆豐紐約分行脫產。北檢指出，相關法院判決均未認定兆豐銀涉及洗錢。另有告發指出巴拿馬分行員工Angel Caballero與Samson Wu有關，但北檢查無此人，調查局也查無Samson Wu洗錢清資。至於NYFDS質疑豐兆豐紐約分行與箇朗分行2012年間有高達174筆退匯交易，且匯款人與受款人為同一人，啟人疑竇。北檢查出退匯的匯款人多為委內瑞拉鞋類與服飾進口業者，兆豐便宜行事讓巴拿馬出口業者幫委國廠商開戶，導致後續帳戶資料不清而關戶，引發退匯。北檢指出，兆豐紐約與巴拿馬分行2013、2014年交易總額應為74.64億元，因人工計算疏失暴增至115億美元，引發質疑，但96％匯款都是銀行間資金拆借，僅3％是個人客戶匯款，另查兩地分行1萬7,033筆交易，並無洗錢跡象。至於兆豐銀澳洲分行、巴拿馬分行曾遭當地政府裁罰，都是因違反洗錢防制法與銀行監理規定，均與涉及洗錢犯罪無關。(工商時報)

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